da Valerio Carlesimo | Nov 15, 2024 | consulenza legale, diritto e impresa, diritto societario
La Cassazione, nell’ordinanza n. 29395 di ieri, ha dichiarato di condividere la decisione dei giudici di merito di sanzionare il presidente e l’amministratore delegato di una spa di amministrazione fiduciaria che avevano omesso di segnalare come operazioni sospette di...
da Valerio Carlesimo | Ott 23, 2024 | consulenza legale, contratti commerciali, diritto e impresa
L’intestazione fiduciaria è uno dei principali strumenti offerti dal nostro ordinamento a tutela del patrimonio. Attraverso tale strumento, un soggetto (il “fiduciante”) affida ad un altro soggetto (il “fiduciario”) la gestione o amministrazione di determinati beni o...
da Valerio Carlesimo | Mag 23, 2024 | Uncategorized
Nuova sospensione comunicazione titolari effettivi I fatti precedenti Il Tar del Lazio, con l’ordinanza n.8083 del 7 dicembre 2023, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del Provvedimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy che attestava...
da Valerio Carlesimo | Mag 14, 2024 | Uncategorized
Il Tar ripristina l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi La sospensione in via cautelare dell’obbligo di comunicazione Il Tar del Lazio, con l’ordinanza n.8083 del 7 dicembre 2023, ha sospeso in via cautelare l’efficacia del Provvedimento del Ministero...
