da Valerio Carlesimo | Mag 27, 2026 | diritto e impresa
Il Registro dei titolari effettivi torna al centro dell’agenda antiriciclaggio italiana dopo la svolta arrivata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza del 21 maggio 2026, i giudici di Lussemburgo hanno respinto le contestazioni avanzate da...
da Valerio Carlesimo | Ott 19, 2024 | consulenza legale, Normativa anti-riciclaggio
Ancora in stand by l’applicabilità del Registro dei titolari effettivi. Sospeso l’obbligo di comunicazione in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia. Il Registro dei Titolari Effettivi è stato introdotto in Italia con l’obiettivo di garantire una maggiore...
da Valerio Carlesimo | Ott 17, 2024 | consulenza legale, diritto commerciale, diritto e impresa
In Italia, il registro dei titolari effettivi resta ancora sospeso. Ad un anno dalla prima sopensione, la sua efficacia è stata sempre impedita subendo continui rinvii. Precedentemente, il 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato aveva sospeso l’esecutività delle...
