da Valerio Carlesimo | Mag 27, 2026 | diritto e impresa
Il Registro dei titolari effettivi torna al centro dell’agenda antiriciclaggio italiana dopo la svolta arrivata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza del 21 maggio 2026, i giudici di Lussemburgo hanno respinto le contestazioni avanzate da...
da Valerio Carlesimo | Ott 19, 2024 | consulenza legale, Normativa anti-riciclaggio
Ancora in stand by l’applicabilità del Registro dei titolari effettivi. Sospeso l’obbligo di comunicazione in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia. Il Registro dei Titolari Effettivi è stato introdotto in Italia con l’obiettivo di garantire una maggiore...
da Valerio Carlesimo | Mag 23, 2024 | Uncategorized
Nuova sospensione comunicazione titolari effettivi I fatti precedenti Il Tar del Lazio, con l’ordinanza n.8083 del 7 dicembre 2023, aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del Provvedimento del Ministero delle imprese e del Made in Italy che attestava...
